孚能科技（赣州）股份有限公司关于和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　关联交易内容：孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟和广州工控万宝融资租赁有限公司（以下简称“万宝租赁”）开展融资租赁业务。融资标的为赣州生产基地部分机器设备，融资租赁额度为不超过人民币 3亿元，融资租赁期限 5年，融资租赁利息参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。

　　本次交易未构成重大资产重组。

　　交易实施不存在重大法律障碍。

　　交易实施尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司拟和万宝租赁开展融资租赁业务。租赁标的为公司赣州生产基地部分机器设备，融资租赁额度为不超过人民币 3亿元，融资租赁期限 5年，融资租赁利息参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。

　　至本公告披露日止，过去 12个月内公司不存在与万宝租赁或与其他关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的情形。

　　(一)关联关系说明

　　万宝租赁的控股股东系广州工业投资控股集团有限公司。广州工业投资控股集团有限公司及其一致行动人合计持有公司 5%以上股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，万宝租赁系公司关联方。

　　(二)关联人情况说明

　　公司名称：广州工控万宝融资租赁有限公司

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　法定代表人：易晓明

　　成立日期：2017年 10月 19日

　　注册资本：180,000万元人民币

　　注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106号(自编 1号楼)X1301-G4751(仅限办公用途)(JM)

　　主营业务：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营） 公司股东：广州工业投资控股集团有限公司（持股 51.6398%）、广州万宝长睿投资有限公司（持股 23.0661%）、金钧企业（集团）有限公司（持股 17.6055%）、万宝长丰实业有限公司（持股 7.6887%）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　交易方式：融资租赁

　　融资标的：赣州生产基地部分机器设备

　　融资规模：不超过人民币 3亿元

　　期限：5年

　　融资利息：参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定

　　四、关联交易的定价情况

　　本次融资租赁业务暨关联交易的定价系参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，交易定价方法客观、公允。

　　本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司开展融资租赁业务事项是为了满足日常生产经营的需要，将现有资产进行售后回租，有利于盘活存量资产，拓宽融资渠道，加速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展。

　　六、关联交易的审议程序

　　公司于 2023年 5月 26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本次关联交易预计金额3亿元人民币，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

　　独立董事认为：公司开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。因此，我们一致同意《关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司监事会已就该议案发表了明确同意意见。监事会认为：公司开展融资租赁业务事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形。该关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。出席会议的监事一致同意《关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

　　七、保荐机构核查意见

　　公司本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益。

　　综上所述，保荐机构对公司本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

　　2023年 5月 27日

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